استدعاء للجلسة العامة العادية — البنكية للخدمات

استدعاء للجلسة العامة العادية

البنكية للخدمات

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 6.970.045 دينار

مقرها الاجتماعي : 32 نهج 8601، الشرقية 1 -2035- تونس

ليكن في علم المساهمين في رأسمال شركة "البنكية للخدمات" أنهم مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية الذي سينعقد يوم الخميس 30 ماي 2019 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الشركة الكائن بنهج 8601 عدد 32- 2035 الشرقية 1- وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 - قراءة التقرير السنوي للتصرف لسنة 2018.

2 - قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2018.

3 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2018.

4 - المصادقة على الاتفاقيات المقننة.

5 - تخصيص نتائج سنة 2018.

6 - تحديد مبلغ مكافأة الحضور لسنة 2019.

7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2018.

8 - تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2019 إلى 2021.

9 - تعيين أو تجديد مهام مراقب حسابات للسنوات 2019 إلى 2021.

10 - تفويض.