استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة بولينا للبناءات والاشغال العامة

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة بولينا للبناءات والاشغال العامة

ش.خ.إ

الطريق الرئيسية رقم 1 كلم 12 بومهل تعريف جبائي : 1013461D/A/M/000 إن السادة المساهمين في شركة بولينا للبناءات والأشغال العامة ش.خ.إ، مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 11 جوان 2019 على الساعة الواحدة بعد الزوال بمقر الشركة الكائن بالزهراء الطريق الرئيسية رقم 1 كلم 12 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي : - تلاوة التقرير السنوي للتصرف لسنة 2018.

• تلاوة تقارير مراقب الحسابات.

• المصادقة على القوائم المالية لسنة 2018. - تخصيص النتائج.

• المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين (200) و(475) م.ش.ت.

• تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

• تعيين مراقب حسابات جديد بالشركة.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين بالعنوان المذكور أعلاه.