استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة بولينا ش.خ.إ
الطريق الرئيسية رقم 1 كلم 12 الزهراء تعريف جبائي : 2970D/A/M/000
إن السادة المساهمين في شركة بولينا ش.خ.إ، مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 11 جوان 2019 على الساعة الواحدة والنصف بمقر الشركة الكائن بالزهراء الطريق الرئيسية رقم 1 كلم 12 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
- تلاوة التقرير السنوي للتصرف لسنة 2018.
- تلاوة تقارير مراقب الحسابات.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2018. - تخصيص النتائج.
- المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين (200) و(475) م.ش.ت.
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
- تجديد مهام مراقب حسابات الشركة.
- توزيع المرابيح.
- بدل الحضور.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين بالعنوان المذكور أعلاه.