استدعاء
شركة الكيميا - شركة خفية الإسم
رأس مالها : 19.472.530 دينارا
11 نهج إلياس -1082 تونس المهرجان تتشرف شركة الكيميا بدعوة كافة مساهميها ومساهماتها للمشاركة يوم الخميس 30 ماي 2019 على الساعة العاشرة صباحا بنزل ضفاف البحيرة تونس، في الجلسة العامة العادية التي ستنعقد للمداولة في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
1 - تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2018.
2 - التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات لسنة 2018.
3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الخاصة بنفس السنة.
4 - المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2018 لمجمع الكيميا.
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6 - تحديد مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة وأجر أعضاء الهيئة الدائمة للمراقبة. 7 - تخصيص نتيجة سنة 2018.
8 - تجديد مهمة مراقبي الحسابات.
هذا وطبقا للفصل 29 من القانون الأساسي للشركة، يحق لكل مساهم الحضور، بمجرد إثبات هويته وشريطة أن يكون مرسما في سجلات الشركة من طرف وسيطه بالبورصة خمسة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة العامة.
كما يتسنى لكل مساهم حق توكيل من يمثله، شريطة أن يكون ذلك الوكيل هو نفسه مساهما وأن يسجل التوكيل بمقر الشركة خمسة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة العامة.
صفحة 33كما سيتم وضع كل التقارير التي سيقع عرضها على الجلسة العامة على ذمة كل مساهم بالمقر الاجتماعي للشركة 11 نهج إلياس -1082 تونس المهرجان.