استدعاء للجلسة العامة العادية 13 جوان 2019
السجل التجاري : B160631997
المعرف الجبائي :601492D
ص وض إ : 41 - 198406
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة تأمينات بيات مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 13 جوان 2019 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة بعمارة تأمينات بيات، ضفاف البحيرة 2، تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المحاسبية 2018 والمصادقة عليه.
2. تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقبي
الحسابات | حول | القوائم | المالية | للسنة
المحاسبية 2018.
3. المصادقة على الاتفاقات المنظمة طبقا لأحكام مجلة الشركات التجارية.
4. المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2018.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم خلال السنة المحاسبية 2018.
6. تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2018. 7. تحديد منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المحاسبية 2018.
8. تحديد منح أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق للسنة المحاسبية 2018.
9. تعيين مراقب حسابات.
10. تفويض للقيام بالإجراءات القانونية. جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة موضوعة على ذمة السادة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك خلال الآجال القانونية.