استدعاء للجلسة العامة العادية — التونسية للمقاصة

استدعاء للجلسة العامة العادية

التونسية للمقاصة

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 7 860 000 دينار

المقر الاجتماعي : 5 نهج اليان، حدائق البحيرة 2 - 1053 ضفاف البحيرة - تونس

السجل التجاري : B163781996

المعرف الجبائي : 433537L/A/M/000 تعلم التونسية للمقاصة السادة المساهمين أن مجلس الإدارة المنعقد يوم الثلاثاء 30 أفريل 2019 يدعوهم لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الخميس 13 جوان 2019 على الساعة الرابعة بعد الزوال بمقر الشركة الكائن ب 5 نهج اليان، حدائق البحيرة 2 -1053 ضفاف البحيرة، للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 - النظر في تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنقضية في 31 ديسمبر 2018. 2 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات لتصرف السنة المالية 2018.

3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المنقضية في 31 ديسمبر 2018.

4 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5 - اقتطع جزئي من الاحتياطات الاختيارية وتخصيصها للنتائج المؤجلة،

6 - تخصيص النتائج للسنة المالية 2018. 7 - ضبط مبلغ منحة الحضور.

كل الوثائق الخاصة بهذه الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 5 نهج اليان، حدائق البحيرة 1053-2 ضفاف البحيرة، حسب الآجال القانونية.