استدعاء للجلسة العامة العادية
بتاريخ 11 جوان 2019
بمقر شركة سيربت - تونس
السنة المالية 2018
شركة البحث عن النفط
واستغلاله بالبلاد التونسية
سيريت SEREP
إن السادة المساهمين بشركة البحث عن النفط واستغلاله بالبلاد التونسية، شركة خفية الاسم، رأس مالها 7 217 320 دينار،مقرها الاجتماعي 8، نهج سليمان بن سليمان 2092 المنار 2 بتونس، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 11 جوان 2019 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي لشركة سيريت بتونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 . المصادقة على تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة.
2. الإعلام بتصريح تولي مناصب إدارة أو عضو بمجلس إدارة بشركات أخرى يشغلها أعضاء بالمجلس أو الرئيس المدير العام. 3. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة في خصوص تصرف المؤسسة بعنوان سنة 2018.
4. قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب
الحسابات | والمصادقة | على | العمليات
المنصوص عليها بالفصل 28 من القانون الأساسي والفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية.
5. الاطلاع والمصادقة على القوائم المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2018.
6. إبراء ذمة المتصرفين.
7. توظيف نتائج سنة 2018.
8. ضبط منحة الحضور لسنة 2018.