استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة التونسية للبلور

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة التونسية للبلور

ش.خ.ا

رأس مالها : 27.253.600 دينارا

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية جبل الوسط 1111

المعرف الجبائي : J0002443/A/M/000 السجل التجاري : B061252004

إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للبلور مدعوون لحضور أعمال الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الأربعاء 19 جوان 2019 على الساعة العاشرة صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، النهج الرئيسي بضفاف البحيرة 2053 تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 - القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

2 - التلاوة والمصادقة على التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات فيما يخص السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

3 - التلاوة والمصادقة على تقريري مراقبي الحسابات فيما يخص على القوائم المالية المجمعة السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

4 - المصادقة على الاتفاقيات المنضوية تحت الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم للسنة المالية 2018.

6 - تخصيص نتائج السنة المالية 2018. 7 - إسناد منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

8 - إسناد أجرة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.

9 - تجديد مهام مدقق الحسابات.

10 - منح نفوذ للقيام بإجراءات الإيداع والنشر.