استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة المعامل الآلية الصناعية

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة المعامل الآلية الصناعية

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 6.100.000 دينار

المقر الاجتماعي : طريق المطار كلم 4 المنطقة الصناعية وادي الشعبوني 3071 صفاقس

مسجلة بالسجل التجاري بصفاقس تحت عدد B111551996

المعرف الجبائي : 0011546R

مساهمو شركة المعامل الآلية الصناعية مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 18 جوان 2019 على الساعة الحادية عشرة صباحا (11H00) بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1 - قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2018.

2 - قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2018.

3 - المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2018.

4 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2018.

5 - تخصيص نتائج السنة المالية 2018. 6 - المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المرتبطة.

7 - المصادقة على صفة العمليات الحرة.

8 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.

9 - تخصيص مبلغ مالي لتمويل صندوق اجتماعي لفائدة العملة لسنة 2019.

10 - مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

11 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة. 12 - مسائل مختلفة.

13 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية مودعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك في الآجال القانونية ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم، ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.