استدعاء للجلسة العامة العادية
التي ستنعقد يوم 20 جوان 2019
شركة القطب التنموي المنستير / الفجة شركة خفية الاسم
رأس مالها (40.000.000 دينار)
فضاء المؤسسات المنطقة الصناعية "نيوبارك الفجة الفجة المرناقية" – 1153
رقم السجل التجاري : B2456032006 المعرف الجبائي : 978598B/A/M/000 تدعو شركة القطب التنموي المنستير / الفجة السادة المساهمين في رأس مالها لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 20 جوان 2019 على الساعة
العاشرة | صباحا | بالقطب | التكنولوجي
بالمنستير وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول السنة المالية 2018
2 - تلاوة التقرير الخاص والتقرير العام لمراقب الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2018
3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2018
4 - المصادقة على العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية
5 - توظيف نتائج السنة المالية 2018
6 - منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة السنة 2018
7 - تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة
8 - تجديد نيابة مراقب الحسابات
9 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة
10 - تفويض الصلاحيات اللازمة للقيام بالإجراءات القانونية
وعلى من يرغب في تعيين من يمثله في هذه الجلسة أن يودع التوكيل المعطي لهذا الغرض بمقر شركة القطب التنموي المنستير/ الفجة أو يرسله لنفس العنوان قبل موفى 19 جوان 2019.