استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة التونسية للمواد العازلة
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 6.607.656 دينار
م ص نهج الفيزياء 2013 بن عروس
MF :00500/R/A/M/000
رقم الانخراط 53058-96 : CNSS
إن السادة المساهمين بالشركة التونسية للمواد العازلة مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 28 جوان 2019 على الساعة 09 صباحا، وذلك بمقر الشركة للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة تقرير نشاط مجلس الإدارة المتعلق بسنة 2018،
2 - تلاوة تقرير مراقب الحسابات المتعلق بنفس السنة،
3 - المصادقة إن أقتضى الأمر على القوائم المالية والنتائج وكل الملحقات المتعلقة بسنة 2018،
4 - تبويب نتائج سنة 2018،
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
6 - المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية،
7 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة،
8 - تجديد مهام مراقب الحسابات،
9 - إسناد منحة حضور لأعضاء مجلس الإدارة.
10 - منح تفويض للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة.