استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية للمساهمين لسنة 2018
شركة تهيئة صفاقس الجديدة
شركة خفية الاسم
رأس مالها الاجتماعي : 5.000.000 د مقرها الاجتماعي : شارع الشهداء المركب العقاري "صفاقس 2000" بصفاقس
المعرف الجبائي : 0026749D/A/M/000 عدد السجل التجاري : B197141997 السادة مساهمو شركة تهيئة صفاقس الجديدة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية السنوية لسنة 2018 التي ستنعقد يوم الجمعة 28 جوان 2019 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر "شركة تهيئة صفاقس الجديدة" الكائن بشارع الشهداء مركب صفاقس 2000 بصفاقس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف الشركة لسنة 2018.
2 - تلاوة تقريري مراقب الحسابات للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2018. 3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن تصرف الشركة لسنة 2018.
4 - المصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2018.
5 - المصادقة على الاتفاقات التي رخص فيها مجلس الإدارة تطبيقا لأحكام الفصول 200 وما يليها والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
ص 24056 - تخصيص نتائج السنة المالية 2018. 7 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8 - ضبط مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2018.
9 - تعيين أو تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
10 - منح نفوذ للقيام بإجراءات.