استدعاء للجلسة العامة العادية
الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية "سيساب تونس خ .ا"
شركة خفية الاسم
رأس المال : 15.000.000 دت
المقر الاجتماعي : شارع محمد البوعزيزي - عمارة المغربية - تور ب - الشرقية 2 - 2035 تونس
تبعا لمحضر مجلس إدارة الشركة المنعقد
بتاريخ | 2 | ماي | 2019، | فإن | السادة
المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 18 جوان 2019 على الساعة 14.00 بالمقر الاجتماعي للشركة للنظر في جدول الأعمال التالي :
- القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2018.
- قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2018.
- المصادقة على الاتفاقيات القانونية.
- إسناد نتائج السنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2018.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة
تبعا لمحضر مجلس إدارة الشركة المنعقد
بتاريخ | 2 | ماي | 2019، | فإن | السادة
المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الثلاثاء 18 جوان 2019 على الساعة 15.45 بالمقر الاجتماعي للشركة للنظر في جدول الأعمال التالي :
- قراءة تقرير مراقبي الحسابات حول التخفيض في رأس مال الشركة.
- التخفيض في رأس المال باستيعاب الخسائر التراكمية.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وقراءة تقرير مراقبي الحسابات حول إزالة الحق التفاضلي في الاكتتاب.
- الترفيع في رأس المال.
- تعديل القانون الأساسي.
- النفوذ.