إستدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة والجلسة العامة العادية
شركة المروج الممتازة بقابس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 2.000.000 دينار
المقر الإجتماعي : طريق الميناء – المنطقة الصناعية – قابس
المعرف الجبائي : 003624 R/A/M/000 رقم الإنخراط في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي : 69 – 056038
السادة المساهمين في شركة المروج الممتازة بقابس مدعوون للحضور للجلسة العامة الخارقة للعادة والجلسة العامة العادية يوم الثلاثاء 25 جوان 2019 بإدارة الشركة الكائنة بعمارة كليوبتر سنتر، مكتب عدد أ 5- 7 بالمركز العمراني الشمالي بتونس، وذلك على الساعة العاشرة صباحا وما يليها للتداول في جدول الأعمال التّالي :
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
-تلاوة تقرير مجلس الإدارة بخصوص الترفيع في رأس المال وحذف حق الأفضلية،
-تلاوة تقرير مراقب الحسابات بخصوص الترفيع في رأس المال وحذف حق الأفضلية، تلاوة مصادقة مراقب الحسابات على الشهادة الصادرة عن مجلس الإدارة، وفقا الفصل 305 من مجلة الشركات التجارية،
المصادقة على تقرير مجلس الإدارة، على تقرير مراقب الحسابات بخصوص الترفيع في رأس المال وحذف حق الأفضلية والمصادقة على الترفيع في رأس المال،
-المصادقة على إصدار قروض رقاعية قابلة للتحويل إلى أسهم،
-تنقيح الفصلين الثاني والسادس من القانون الأساسي للشركة،
-ما يستجد من أعمال.
الجلسة العامة العادية :
-تلاوة تقرير مجلس الإدارة وتقريري مراقب الحسابات لسنة 2018،
-المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2018،
-إحالة نتائج السنة المالية 2018،
تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
-تعيين أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2019 – 2020 و2021،
ما يستجد من أعمال.