استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة الصناعية للأدوية "سيماد"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 10 800 000 دينارا
طريق تونس، المنطقة الصناعية سيدي صالح 3021 صفاقس
معرف وحيد عدد 18068M
انخراط | ب | : | ص.و.ض | إ | عدد
54 - 74938
إن السادة المساهمين بشركة "سيماد" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 25 جوان 2019 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر الشركة الكائن بالمنطقة الصناعية سيدي صالح طريق تونس كلم 16 صفاقس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 - قراءة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة بالنسبة للسنة المالية 2018.
2 - قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات حول نفس السنة.
3 - المصادقة على حسابات السنة المالية 2018.
4 - تخصيص النتائج المالية لسنة 2018. 5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة والإدارة العامة.
6 - المصادقة على الحسابات المجمعة للسنة المالية 2018 وعلى التقارير المتعلقة بها.
7 - ضبط منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2019.
8 - تسمية أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2019 - 2020 و2021.
9 - تعيين مراقب حسابات الشركة للسنوات المالية 2019 - 2020 و2021.
10 - مسائل مختلفة.
جميع الوثائق اللازمة لتمكين المساهمين من اتخاذ قراراتهم موجودة على ذمتهم بالمقر الاجتماعي للشركة.