دعوة لحضور الجلسة العامة العادية

دعوة لحضور الجلسة العامة العادية

شركة الاستغلال الفندقي والسياحي

"نزل منتزه طبرقة"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 10 643,700 دينار تونسي مقرها الاجتماعي : ضفاف البحيرة II منطقة 5، تقسيم النخيل، حي الصنوبر القطعة عدد HSC3/5/3، تونس 1053 سجلها التجاري : B1149711997

معرفها الجبائي : 047986F/A/M/000 يدعو مجلس إدارة شركة الاستغلال الفندقي

والسياحي | "نزل | منتزه | طبرقة" | كافة

المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية

التي ستنعقد يوم الجمعة الموافق ل 28 جوان 2019 في تمام الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة، وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1. صادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة عن السنة المالية 2018 ونتائجها المحاسبية.

2. المصادقة على تقريري مراقب الحسابات للسنة المالية 2018.

3. المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2018.

4. المصادقة على تخصيص نتائج السنة المالية 2018.

5. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية 2018.

6.مكافئة أعضاء مجلس الإدارة.

7. تعيين مكتب مراقب حسابات للشركة للسنوات 2019، 2020 و2021.

8. التفويضات التي سيتم منحها.