دعوة لحضور الجلسة العامة

دعوة لحضور الجلسة العامة

نيوراست كاترينق تونيزي خ إ

معرف وحيد : 905711G

يتشرف مجلس إدارة الشركة أن يدعو مراقب الحسابات وجميع المساهمين في رأس المال لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بتاريخ 11 جويلية 2019 على الساعة الواحدة بعد الظهر بمقر الشركة الكائن بعدد 10 نهج جزيرة رودس 1053 حدائق البحيرة، تونس للنظر في جدول الأعمال : 1 - المصادقة على طرق وآجال الاستدعاء لانعقاد الجلسة العامة العادية.

2 - دراسة تقرير التصرف بالنسبة للسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.

3 - تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2018.

4 - المصادقة على الاتفاقيات المقننة.

5 - اتخاذ القرارات بخصوص النتائج المحققة في السنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2018.

6 - المصادقة عل تعيين عضو مجلس الإدارة.

7 - إبراء ذمة مجلس الإدارة.

8 - تحديد منحة الحضور.

9 - تفويض صلاحيات.