دعوة للجلسة العامة العادية المنعقدة في 30 جويلية 2019
الشركة الفندقية والسياحية قصر جربة شركة خفية الإسم
رأس مالها : 2.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 4 نهج 8612 الشرقية 1 تونس
السجل التجاري : B112331996
المعرف الجبائي : 312472P/A/M/000 يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة الفندقية
والسياحية | "قصر | جربة" | باستدعاء
للمساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 30 جويلية 2019 على الساعة العاشرة بمقر الشركة التونسية الإماراتية للمساهمات عمارة النور الطابق الخامس المنطقة العمرانية الشمالية 1082 تونس وذلك قصد مداولة جدول الأعمال التالي :
- المصادقة على الانعقاد المتأخر للجلسة العامة العادية المتعلقة بسنة 2018.
- الإطلاع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بسير الشركة خلال سنة 2018.
- قراءة تقارير مراقب الحسابات بخصوص القوائم المالية للشركة خلال سنة 2018 والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2018. - توظيف النتائج.
- تجديد المدة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة.
- تعيين عضو مجلس إدارة جديد.
- تجديد المدة النيابية لمراقب الحسابات. - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تحديد مبلغ مكافأة الحضور.
كل مساهم يمكنه حضور هذه الجلسة العامة أو إنابة أحد للحضور عوضا عنه بشرط أن يكون صاحب الإنابة هو مساهم أيضا.