استدعاء للجلسة العامة العادية للمساهمين الشركة التونسية للتنقيب
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 10500.000 د
المقر الاجتماعي : 19، نهج الصناعات التقليدية الشرقية 2 - المطار - 2035 أريانة
س.ت : B135442001
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للتنقيب، مدعوون لحضور الجلسة
العامة العادية عدد 46 التي ستنعقد يوم الخميس 18 جويلية 2019 على التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 19، نهج الصناعات التقليدية الشرقية 2 المطار 2035 أريانة، وذلك للتداول في النقاط التالية المدرجة في جدول الأعمال : 1. المصادقة على تعيين أعضاء جدد بمجلس إدارة الشركة التونسية للتنقيب.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2018 والمصادقة عليه.
3. تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات للسنة المختومة في 31 ديسمبر 2018.
4. المصادقة على القوائم المالية للسنة المختومة في 31 ديسمبر 2018 وعلى العمليات المالية المنصوص عليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. 5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6. تحديد منحة حضور مجلس الإدارة لسنة 2018.
7. تبويب المرابيح للسنة المختتمة في 31 ديسمبر 2018.
8. المصادقة على تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة التونسية للتنقيب بالنسبة للثلاث سنوات : 2019 و2020 و2021.
9. تحديد منحة حضور أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2018.
10. تفويض للقيام بإجراءات النشر.