استدعاء للجلسة العامة العادية
المتقدمة لتكنولوجيات الاتصال - أيتاك ش.خ.ا
رأس مالها : 2223334 د ت
المنطقة الصناعية أريانة المطار 3 نهج الحرفيين
الشرقية 2 - 2035 تونس قرطاج
ص.ب 290 - 1080 تونس
السجل التجاري : B151062001
المعرف الجبائي : 773418W/A/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة
المتقدمة لتكنولوجيات | الاتصال | "ايتاك"
مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية المقرر عقدها يوم الخميس 1 أوت 2019 على الساعة الحادية عشر بمقر الشركة المنطقة الصناعية أريانة المطار 3 نهج الحرفيين شرقية 2 - 2035 تونس قرطاج قصد التداول في جدول الأعمال التالي :
- تقديم تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية لسنة 2018.
- تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية 2018.
- تقديم تقارير مراجع الحسابات لسنة 2018. - اعتماد العمليات والاتفاقيات المبرمة.
- تخصيص نتائج سنة 2018.
- تحديد مقدار منحة الحضور.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تجديد تفويض مهام أعضاء مجلس الإدارة وكذلك عضو مجلس الإدارة ممثل لصغار المساهمين.
- تعيين مراقب حسابات.
علما وأن الشركة تضع على ذمة المساهمين الوثائق المتعلقة بهذا الاجتماع في مقرها الكائن بالمنطقة الصناعية أريانة المطار 3 نهج الحرفيين الشرقية 2، 2035 تونس قرطاج.