إستدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة الجديدة للنقل بقرقنة
"سونوتراك"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 970.000 دينار
المقر الإجتماعي : 179 شارع محمد الهادي خفشة – المحطة البحرية – 3000 صفاقس
السجل التجاري : B1119221997
المعرف الجبائي : 011252 EAM 000 إن السادة المساهمين في الشركة الجديدة للنقل بقرقنة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس غرة أوت 2019 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الإجتماعي للشركة وذلك للتداول في جدول الأعمال التّالي :
-المصادقة قبل إنعقاد الجلسة العامة العادية خارج الآجال القانونية،
-تلاوة تقرير التصرف المتعلّق بالسنة المالية 2018،
-تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2018،
المصادقة على القوائم المالية لسنة 2018، -المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2018،
المصادقة على الإتّفاقيات المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات،
-تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة،
تخصيص نتيجة السنة المالية 2018،
-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف السنة المالية 2018،
-المصادقة على تعويض عضو بمجلس الإدارة،
منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
ملاحظة : مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وجميع الوثائق المنصوص عليها حسب التشريع الجاري به العمل موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الإجتماعي للشركة.