دعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية
للشركة العقارية التونسية السعودية
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 15.600.000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج محمود السهيلي، المركز العمراني الشمالي
مركز المدينة الدولي (برج المكاتب)
1082 تونس
المعرف الوحيد : 031459E
المعرف الجبائي : 031459EPM000
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة العقارية التونسية السعودية مدعوون لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 26 أوت 2019 على الساعة الثامنة صباحا بدار المؤسسة الكائنة بالشارع الرئيسي بالبحيرة، ضفاف البحيرة - 1053 تونس.
وذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :
1 . تلاوة التقارير السنوية لنشاط الشركة ونشاط المجمع المتعلقة بالسنتين الماليتين 2016 و2017.
2. تلاوة تقارير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية الفردية والقوائم المالية المجمعة بعنوان سنتي 2016 و2017.
3- المصادقة على تقارير النشاط السنوية والقوائم المالية الفردية والمجمعة للسنتين الماليتين 2016 و2017.
4. المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200 وما يليها و475 من مجلة الشركات التجارية.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم خلال السنتين الماليتين 2016 و2017.
6. تخصيص النتائج المالية للسنتين الماليتين 2016 و2017.
7. ضبط منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
8. النظر في تسمية مراقب حسابات ثان لسنوات 2018 و2019 و2020.
9. التفويضات.
جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة موجودة على ذمة السادة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة خلال الآجال القانونية.