المصرف التونسي للبناء

المصرف التونسي للبناء

كوتيب

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 18 000 000 دينار

مقرها الاجتماعي : طريق تونس كم 0.5 صفاقس

السجل التجاري : B177791996

المعرف الجبائي : 0003755C

إن السادة المساهمين بالمصرف التونسي للبناء مدعوون للحضور إلى الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بالمقر الإداري للشركة الكائن طريق قابس كم 0.5 نهج علي بن خليفة صفاقس وذلك يوم الجمعة 23 أوت 2019 على الساعة العاشرة صباحا للتداول في جدول الأعمال الآتي :

1 - المصادقة على الاجتماع المتأخر للجلسة العامة العادية.

2 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط سنة 2018.

3 - تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات بخصوص نشاط سنة 2018.

4 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2018.

5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

7 - تخصيص نتيجة سنة 2018.

8 - تسمية مراقبي حسابات لسنوات 2019 - 2020 - 2021.

9 - تحديد المستفيدين الحقيقيين حسب ما تضمنه المرسوم عدد 54 - 2019.

10 - مسائل مختلفة.

إن جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة تكون على ذمة المساهمين في المدة القانونية بالمقر الاجتماعي للشركة.