استدعاء جلسة عامة عادية — شركة جيكتيس للسياحة

استدعاء جلسة عامة عادية

شركة جيكتيس للسياحة

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 3.350.000د

المقر الاجتماعي : نزل جيكتيس المنطقة السياحية صانغو جرجيس 4170 ص ب 390

المعرف الجبائي : 345429Q/A/M/000 المعرف لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 206546-33

الرجاء من السادة المساهمين في رأس مال شركة جيكتيس للسياحة حضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 22 أوت 2019 على الساعة منتصف النهار بمقر الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية "تونس" - لافيكو تونس - الكائن بشارع محمد الخامس عدد 83 بمدينة تونس للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 - المصادقة على طرق وآجال الدعوة للجلسة العامة العادية.

2 - الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

3 - تلاوة تقريري مراقب الحسابات العام والخاص عن السنة المالية 2018.

4 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

5 تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم طيلة السنة المالية 2018.

6 - تخصيص النتيجة الصافية لسنة 2018. 7 - المصادقة على تعيين أعضاء بمجلس الإدارة.

8 - تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة.

9 - تسمية مراقب حسابات.

10 - تحديد قيمة بدل الحضور لكل عضو بمجلس الإدارة.

11 - تفويض للقيام بالإجراءات القانونية. ليكن في علم السادة المساهمين أن القوائم المالية لسنة 2018 وكذلك قائمة المساهمين ومشروع القرارات موضوعة على ذمتهم بالمقر الاجتماعي للشركة ابتداءا من تاريخ نشر هذا الإعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.