استدعاء لعقد الجلسة العامة العادية ليوم 22 أوت 2019 — لافل 4

استدعاء لعقد الجلسة العامة العادية ليوم 22 أوت 2019

لافل 4

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 15.000.000 دينار

مقرها الاجتماعي : المنطقة الصناعية 2 النفيضة، 4030 سوسة

يعلم | مجلس | الإدارة | المساهمين | بأنهم

مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 22 من شهر أوت سنة 2019 على الساعة العاشرة صباحا بأحد مكاتب الشركة الكائن ب 42 نهج PLATON المنطقة الإدارية بخير الدين الكرم، تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1 - التلاوة والمصادقة على تقرير تصرف مجلس الإدارة والقوائم المالية المتعلقين بالسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2018.

2 - التلاوة والمصادقة على تقريري مراقب الحسابات العام والخاص للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2018.

3 - المصادقة على العمليات والاتفاقيات المنجزة خلال سنة 2018 والخاضعة للفصل 200 من م ش ت.

4 - تبويب النتائج المحققة في سنة 2018. 5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام عن تصرفهم في سنة 2018.

6 - تحديد منحة الحضور التي ستمنح لأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2018.

7 - مهمة رئيس مجلس الإدارة.

8 - قبول مساهم جديد.

9 - المصادقة على قرار تعيين عضو مجلس الإدارة جديد.

10 | - منح | التفويضات | اللازمة | للقيام

بالإجراءات الشكلية.

في صورة وجود مانع للحضور شخصيا نرجو منكم إسناد تفويض لأحد المساهمين.

جميع الوثائق المتعلقة بهاتين الجلستين موضوعة على ذمة المساهمين بمكاتب الشركة في الآجال القانونية.