إستدعاء إلى الجلسة العامة العادية
شركة التنمية والإستثمار بقبلي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 5.000.000 دينار
المقر الإجتماعي : نهج جمال الدين الأفغاني – 4200 قبلي
السجل التجاري : B 23255942016
المعرف الجبائي : 1489568 E/A/M/000 إن السادة المساهمين في شركة التنمية والإستثمار بقبلي مدعوون لحضور إجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 27 أوت 2019 على الساعة العاشرة صباحا بنزل الفوراتي – البلفيدير الكائن ب 10 نهج الولايات المتحدة الأمريكية – 1002 تونس، وذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التّالي :
- المصادقة على التأخير الحاصل في إنعقاد الجلسة العامة العادية لسنة 2018 في الآجال القانونية،
- المصادقة على تعيين متصرّف ممثل على صندوق الودائع والأمانات،
- تلاوة والمصادقة على تقرير نشاط الشركة لسنة 2018،
- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2018،
- المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2018،
- المصادقة على العمليات والإتّفاقيات الواردة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2018 والمنصوص عليها بالفصلين 200 و475 لمجلة الشركات التجارية.
- تخصيص نتائج السنة المالية 2018،
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2019 و2020 و2021.
- تعيين مراقب حسابات لسنوات 2019 و2020 و2021.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2018،
- تحديد منحة حضور مجلس الإدارة بعنوان سنة 2018،
- منح نفوذ وصلاحيات للممثل القانوني للشركة للقيام بالإجراءات القانونية.