إشعار الاجتماع إلى الجمعية العامة العادية 27 أوت 2019
شركة بوليماد ش خ
2 952 000 دينار
المقر الرئيسي : المنطقة الصناعية زريبة IV
المعرف الجبائي : 1180620G/A/M/000 س ت : B24220832010
رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 29287128
بناءا على قرار مجلس الإدارة المنعقد يوم الأربعاء الموافق ل 17 جويلية 2019، انعقد مساهمو شركة البوليسترين المتوسطية، بوليماد ش خ، لحضور اجتماع الجمعية العامة
العادية المقرر عقده يوم الثلاثاء 27 أوت
2019، | على | الساعة | 10:00 | بالمقر
الاجتماعي لشركة بوليماد "زريبة زغوان" لغرض التداول على جدول الأعمال التالي : 1 - قراءة واعتماد تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
2 - قراءة التقرير العام والتقرير الخاص للمراجع القانوني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
3 - الموافقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
4 - الموافقة على الاتفاقات المنظمة التي تدخل في نطاق المادة 200 وما يليها والمادة 475 من قانون الشركات التجارية. 5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لإدارتهم فيما يتعلق بالسنة المالية 2018.
6 - تخصيص ربح لسنة 2018.
7 - تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
8 - تحديد أتعاب أعضاء مجلس الإدارة لعام 2018 لتخصيصها لعضو مجلس الإدارة لسنة 2018 المالية.
9 - مراجعة الزيادة المقترحة في رأس المال. 10 - تفويض الإجراءات.