شركات خفية الإسم
استدعاء للجلسة العامة العادية
للشركة التونسية لمواد التزييت
SOTULUB
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 10.972.500 دينار
المقر الاجتماعي : نهج بحيرة ملاران ضفاف البحيرة تونس
السجل التجاري : B193271997
المعرف الجبائي : 5985ZAM00
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رقم : 6245988
يدعو السادة المساهمون في رأس مال الشركة التونسية لمواد التزييت لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 5 سبتمبر 2019، بداية من الساعة الحادية عشر ونصف صباحا، بنزل رمادا بلازا، قمرت وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2018 والمصادقة عليه.
2. تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2018.
3. النظر في الموازنة والقوائم المالية لسنة 2018 والمصادقة عليها.
4. المصادقة على العمليات والاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل عدد 26 بالعقد التأسيسي للشركة وبالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص سنة 2018.
6. تخصيص توزيع المرابيح لسنة المالية 2018.
7. تحديد مكافئة حضور المتصرفين لسنة 2018.
8. المصادقة على تعيين متصرفين لدى مجلس الإدارة.