استدعاء للجلسة العامة العادية بتاريخ 19 سبتمبر 2019
شركة الديوان للإنتاج السمعي البصري شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1365.000 دينارا
مقر الشركة : طريق تنيور كلم 5 عمارة الجموسي - الشيحية - صفاقس
المعرف الجبائي : 1314606/B/A/M/000 السجل التجاري : B08170952013
إن السادة المساهمين في شركة الديوان للإنتاج السمعي البصري مدعوون لحضور الجلسة العالمة العادية التي ستنعقد بقاعة بن خلدون، بنزل نهر الفنون الكائن بطريق تنيور
كلم 3 بصفاقس، وذلك يوم 19 سبتمبر 2019 على الساعة الرابعة مساء، وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :
- المصادقة على إجراءات وآجال الاستدعاء. - القراءة والمصادقة على تغيير القوائم المالية لسنتي 2016 و2017.
- القراءة والمصادقة على التقرير السنوي للتصرف لسنة 2018.
- القراءة والمصادقة على التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية 2018.
- القراءة والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2018 وتخصيص النتائج.
- تحديد نسبة الفائدة التي سوف يتم تطبيقها على الحسابات الجارية للشركاء والمصادقة عليها.
- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد.
- تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- مسائل مختلفة.