إعادة الدعوة للجلسة العامة العادية لسنة 2018

إعادة الدعوة للجلسة العامة العادية لسنة 2018

شركة تني فود TUNIFOOD

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 1200.000 دينار

معرف جبائي عدد 1020630VAM000 سجلها تجاري عدد B0863382007

إن مساهموا شركة تني فود شركة خفية الإسم، رأس مالها 1200.000 دينار مقرها الاجتماعي الكائن بطريق المهدية كلم 25

مدعوون للحضور للجلسة العامة العادية لسنة 2018 والتي ستنعقد يوم الاثنين 30 سبتمبر 2019 على الساعة العاشرة بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بطريق المهدية كلم 25 صفاقس وهي دعوة ثانية لهذه الجلسة لتعذر انعقادها.

المرة الأولى بتاريخ 30 جويلية 2019 على الساعة العاشرة لعدم الامتثال لأحكام المادة 276 (جديد) من القانون رقم 47/2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 - المصادقة والموافقة على موعد انعقاد الجلسة العامة العادية السنوية المتعلقة بالسنة المالية 2018.

2 - تلاوة تقرير التصرف المعد من طرف مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2018. 3 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات.

4 - المصادقة على تقرير التصرف المعد من طرف مجلس الإدارة.

5 - المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2018.

6 - المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية وعلى الاتفاقيات المبرمة مع الأطراف المتعاقدة.

7 - تبويب النتائج المتعلقة بالسنة المالية 2018.

8 - الإعلام بتولي مناصب إدارة من طرف أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام بشركات أخرى.

9 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.

10 - انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للسنوات 2019 / 2020 / 2021.

11 - تعيين مراقب حسابات الشركة للسنوات 2019 / 2020 و2021.

12 - إعطاء النفوذ للقيام بالإجراءات.

ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة تقرير التصرف لسنة 2018، القوائم المالية لسنة 2018، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة

العامة، | قائم | في | الكفالات | والضمانات

والتأمينات المقدمة من الشركة، تقارير مراقب حسابات الشركة وقائمة المساهمين.

ويقع قبول المساهم في الجلسة بمجرد إثبات هويته، ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.