إستدعاء للجلسة العامة العادية
شركة إسمنت أم الكليل
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 34 مليون دينار
مقرها الإجتماعي : حي البساتين –الكاف سجلها التجاري : B 1134871997
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة إسمنت أم الكليل مدعوون لحضور إجتماع الجلسة العامة العادية المقرّر عقدها يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 على الساعة العاشرة صباحا بمكتب الشركة الكائن ب 20 نهج كولونيا، تونس. وذلك للتداول في جدول الأعمال التّالي :
- المصادقة على الإنعقاد المتأخر للجلسة العامة العادية،
- تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2018،
- تلاوة تقرير مراقبي الحسابات والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2018،
- تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمصادقة على العمليات الواردة،
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2018،
- تخصيص نتائج سنة 2018،
- تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2018،
- تحديد منحة الحضور لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2018،
- تعيين مراقب حسابات ثان للشركة،
- تفويض الصلاحيات للقيام بإجراءات الإشهار والإيداع.
تضع الشركة على ذمة المساهمين جميع الوثائق القانونية وذلك بالمقر الإجتماعي للشركة.