إستدعاء لجلسة عامة عادية
مينيكس أو.أي.أس. خ.أ
المقر | الإجتماعي | : | منطقة | الصناعية
الشرقية 5 – I نهج الطاقة الشمسية – 8612 تونس
م.ج : 1271038 D/A/M/000
س.ت : B 01202762012
ض. إ : 349194-91
إن السادة المساهمون في شركة مينيكس أو.أي.أس مدعوون للحضور في جلسة عامة عادية المزمع عقدها يوم الخميس 21 نوفمبر 2019 بداية من الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التّالي :
- المصادقة على تاريخ عقد الجلسة وعلى تأخير عقدها،
- قراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة الخاص بالسنة المالية 2018،
- قراءة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2018، - المناقشة والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2018،
- المصادقة | على | الإتّفاقيات | الخاضعة
للترخيص من م.ش.ت ،
- إبراء ذمة مجلس الإدارة والمدير العام،
- تخصيص نتائج سنة 2018،
- تفويض.
يداول المساهمون في جدول أعمال الجلسة طبقا لمتقضيات مجلة الشركات التجارية وشروط القانون الأساسي.