استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية — المتعلقة بالسنة المحاسبية 2016

استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية

المتعلقة | بالسنة | المحاسبية | 2016

وللجلسة العامة العادية السنوية المتعلقة بالسنة المحاسبية 2017 وللجلسة العامة العادية السنوية المتعلقة بالسنة المحاسبية 2018 المدعوة للإنعقاد يوم السبت 30 نوفمبر 2019

شركة الصخيرة بترو - خدمات

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 120.000 دينار

مقرها | الاجتماعي | : | حي السعادة -

الصخيرة

المعرف الوحيد عدد : 043778G

مساهمو شركة الصخيرة بترو - خدمات الخفية الإسم مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية السنوية للمساهمين التي تنظر في حسابات السنة المالية 2016 والتي ستنعقد يوم السبت 30 نوفمبر 2019 على الساعة العاشرة صباحا بمقر إدارة الشركة الكائن بحي النخيل طريق تونس كلم 5،1 صفاقس من أجل المداولة في جدول الأعمال التالي :

1( تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية للمساهمين.

2( تلاوة تقريري مراقب الحسابات.

3( المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية بعد الآجال القانونية.

4( المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية.

5( المصادقة على القوائم المالية لسنة 2016.

6) تخصيص نتائج السنة المالية 2016.

7) الإعلام بتولي أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس المدير العام أو المدير العام المساعد لمناصب إدارة بشركات أخرى.

8( المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

9( تبرئة ذمة أعضاء المجلس والرئيس المدير العام والمدير العام المساعد.

10( مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة. 11) مسائل مختلفة.

12( منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بمقر إدارة الشركة الكائن بحي النخيل طريق تونس كلم 5،1 بصفاقس : تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية للمساهمين لسنة 2016، القوائم المالية لسنة 2016، قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة خلال سنة 2016، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة، تقريري مراقب الحسابات لسنة 2016 وقائمة المساهمين.

كما يتشرف مجلس إدارة شركة الصخيرة بترو - خدمات الخفية الإسم باستدعاء المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية السنوية التي تنظر في حسابات السنة المحاسبية 2017 والتي ستنعقد يوم السبت 30 نوفمبر 2019 على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا بمقر إدارة الشركة الكائن بحي النخيل طريق تونس كلم 1,5 صفاقس من أجل المداولة في جدول الأعمال التالي : 1( تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية للمساهمين.

2( تلاوة تقريري مراقب الحسابات.

3( المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية بعد الآجال القانونية.

4( المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية.

5( المصادقة على القوائم المالية لسنة 2017.

6( تخصيص النتائج للسنة المالية 2017. 7) الإعلام بتولي أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس المدير العام أو المدير العام المساعد لمناصب إدارة بشركات أخرى.

8( المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

9( تبرئة ذمة أعضاء المجلس والرئيس المدير العام والمدير العام المساعد.

10( مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة. 11) مسائل مختلفة.

12( منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بمقر إدارة الشركة الكائن بحي النخيل طريق تونس كلم 5،1 بصفاقس : تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية للمساهمين لسنة 2017، القوائم المالية لسنة 2017، قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة خلال سنة 2017، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة، تقريري مراقب الحسابات لسنة 2017 وقائمة المساهمين.

كما يتشرف مجلس إدارة شركة الصخيرة بترو - خدمات الخفية الإسم بإستدعاء المساهمين لحضور بالجلسة العامة العادية السنوية التي تنظر في حسابات السنة المحاسبية 2018 والتي ستنعقد يوم السبت 30 نوفمبر 2019 على الساعة منتصف النهار والنصف بمقر إدارة الشركة الكائن بحي النخيل طريق تونس كلم 5،1 صفاقس من أجل المداولة في جدول الأعمال التالي :

1( تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية للمساهمين.

2( تلاوة تقريري مراقب الحسابات.

3( المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية.

4( المصادقة على القوائم المالية لسنة 2018.

5( تخصيص النتائج للسنة المالية 2018 وتوزيع أرباح الأسهم.

6( الإعلام بتولي أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس المدير العام أو المدير العام المساعد لمناصب إدارة بشركات أخرى.

7( المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

8( تبرئة ذمة أعضاء المجلس والرئيس المدير العام والمدير العام المساعد.

9( انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

10( تجديد مهام مراقب حسابات الشركة. 11) مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة. 12( مسائل مختلفة.

13( منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بمقر إدارة الشركة الكائن بحي النخيل طريق تونس كلم 5،1 بصفاقس : تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية للمساهمين لسنة 2018، القوائم المالية لسنة 2018، قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة خلال سنة 2018، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة، تقريري مراقب الحسابات لسنة 2018 وقائمة المساهمين.

ويقع قبول المساهمين في الجلسات العامة السنوية الثلاث بمجرد إثبات هويتهم، ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.