استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة رولي قصر تونس

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة رولي قصر تونس

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 7 430 000 دينار

02 شارع الإمام سحنون تونس 1002 تونس

س ت : B111712000

م ج : 0736168N

إن مساهمي شركة رولي قصر تونس مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية وذلك بتاريخ 6 ديسمبر 2019 على الساعة 10 صباحا بالعنوان التالي 34 شارع عبد العزيز الثعالبي المنزه 9 تونس للمداولة على جدول الأعمال التالي :

1 - المصادقة على التأخير في عقد اجتماع الجلسة العامة لسنة 2018.

2 - القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2018.

3 - قراءة تقارير مراقب الحسابات عن السنة المالية المذكورة.

4 - المصادقة، على القوائم المالية للسنة المالية 2018.

5 - الموافقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7 - تخصيص نتائج السنة المالية 2018. 8 - تحديد مكافأة الحضور بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة.

9 - تخصيص منحة للمدير العام المساعد. 10 - تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة للأعوام 2021-2020-2019.

11 - مسائل مختلفة.

وتكون الوثائق القانونية المتعلقة بالجلسة العامة المذكورة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي الجديد بالعنوان التالي : 34 شارع عبد العزيز الثعالبي المنزه 9 تونس.