استدعاء للجلسة العامة العادية رقم 13 للشركة التونسية للكهرباء والغاز الدولية للخدمات
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 50.000.000 دينارا
المقر الاجتماعي : بإقامات المنتزه، حدائق قرطاج، ضفاف البحيرة - تونس
المعرف الوحيد : 0979497B
رقم الانخراط بالضمان الاجتماعي : 00328296-48
تعلم الشركة التونسية للكهرباء والغاز الدولية للخدمات جميع المساهمين أنه تقرر عقد جلسة عامة عادية وذلك يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019 على الساعة التاسعة صباحا بمقر الشركة التونسية للكهرباء والغاز الدولية
للخدمات الكائن بإقامات المنتزه، حدائق قرطاج، ضفاف البحيرة تونس، وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1 - تسمية أعضاء جدد بمجلس الإدارة.
2 - تجديد عضوية أعضاء بمجلس الإدارة. 3 - قراءة تقرير مجلس الإدارة للتصرف لسنة 2018 والمصادقة عليه.
4 - عرض التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات الخاصة بالقوائم المالية الموقوفة إلى حد 31 ديسمبر 2018.
5 - المصادقة على القوائم المالية الموقوفة إلى حد 31 ديسمبر 2018.
6 - المصادقة على العمليات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
7 - توظيف النتيجة لسنة 2018.
8 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في التصرف لسنة 2018.
9 - ضبط منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
وليكن في علم السادة المساهمين أن الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة هي على ذمتهم بالعنوان المذكور أعلاه في الأجل القانوني.