استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية
الشركة | التونسية | للوساطة والوكالات
والنقل
(ستات)
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 2.600.000 دينار
مقرها الاجتماعي : شارع الهادي شاكر عمارة النور مدرج ب الطابق الأول 3000 صفاقس
مرسمة بالسجل الوطني للمؤسسات تحت المعرف الوحيد عدد : 0004217J
يتشرف مجلس إدارة الشركة التونسية للوساطة والوكالات النقل "ستات" بدعوة السيدات والسادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم السبت 7 ديسمبر 2019 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : 1) المصادقة على الانعقاد المتأخر للجلسة العامة العادية السنوية.
2) قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2018.
3) قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المالية 2018.
4) المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2018.
5) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2018.
6) تخصيص نتائج السنة المالية 2018. 7) توزيع أرباح من النتائج المؤجلة.
8) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام والمدير العام المساعد.
9) المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
10) إسناد منح حضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان السنة المالية 2018.
11) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
12) تعيين مراقب حسابات.
13) مسائل مختلفة.
14) منح نفوذ للقيام بالإجراءات.