استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة التحالف سيكاف
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 5.000.000 دينار
م ص نهج الفيزياء 2013 بن عروس
م و : 539012S
إن السادة المساهمين بشركة التحالف سيكاف مدعوون للحضور للجلسات العامة العادية التي ستنعقد يوم 19 ديسمبر 2019، بمقر الشركة على النحو التالي :
1 - الجلسة الأولى الساعة 9 صباحا جدول أعمالها :
- تلاوة تقرير نشاط مجلس الإدارة المتعلق بالسنوات 2007، 2008 و2009،
- تلاوة تقرير مراقب الحسابات المتعلق بنفس السنوات،
- المصادقة على القوائم المالية والنتائج وكل الملحقات المتعلقة بنفس السنوات،
- تبويب نتائج سنوات 2007، 2008 و2009،
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
- المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية، - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة،
- تجديد مهام مراقب الحسابات،
- مسائل مختلفة.
2 - الجلسة الثانية الساعة 10 صباحا جدول أعمالها :
- تلاوة تقرير نشاط مجلس الإدارة المتعلق بالسنوات 2010، 2011 و2012،
- تلاوة تقرير مراقب الحسابات المتعلق بنفس السنوات،
- المصادقة على القوائم المالية والنتائج وكل الملحقات المتعلقة بنفس السنوات،
- تبويب نتائج سنوات 2010، 2011 و2012،
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
- المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية، - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة،
- تجديد مهام مراقب الحسابات،
- مسائل مختلفة.
3 - الجلسة الثالثة الساعة 11 صباحا جدول أعمالها :
- تلاوة تقرير نشاط مجلس الإدارة المتعلق بالسنوات 2013، 2014 و2015،
- تلاوة تقرير مراقب الحسابات المتعلق بنفس السنوات،
- المصادقة على القوائم المالية والنتائج وكل الملحقات المتعلقة بنفس السنوات،
- تبويب نتائج سنوات 2013، 2014 و2015،
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
- المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية، - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة،
- تجديد مهام مراقب الحسابات،
- مسائل مختلفة.
4 - الجلسة الرابعة الساعة 12 صباحا جدول أعمالها :
- تلاوة تقرير نشاط مجلس الإدارة المتعلق بالسنوات 2016، 2017 و2018،
- تلاوة تقرير مراقب الحسابات المتعلق بنفس السنوات،
- المصادقة على القوائم المالية والنتائج وكل الملحقات المتعلقة بنفس السنوات،
- تبويب نتائج سنوات 2016، 2017 و2018،
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
- المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية، - استقالة السيد حبيب الشريف كعضو مجلس إدارة
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة،
- تجديد مهام مراقب الحسابات،
- مسائل مختلفة.