إستدعاء إلى الجلسة العامة العادية
شركة التنمية والإستثمار بقبلي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 5.000.000 دينار
المقر الإجتماعي : نهج جمال الدين الأفغاني – 4200 قبلي
السجل التجاري : B 23255942016
المعرف الجبائي : 1489568 E/A/M/000 إن السادة المساهمين في شركة التنمية والإستثمار بقبلي مدعوون لحضور إجتماع الجلسة العامة العادية لسنة 2018 المؤجلة التي ستنعقد يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 على الساعة العاشرة صباحا بنزل أوفرا الكائن بالمنطقة السياحية بدوز من ولاية قبلي وذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التّالي :
- المصادقة على تعيين متصرّف ممثل على الشركة التونسية للكهرباء والغاز،
- المصادقة على التأخير الحاصل في إنعقاد الجلسة العامة العادية لسنة 2018 في الآجال القانونية،
- تلاوة والمصادقة على تقرير نشاط الشركة لسنة 2018،
- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2018،
- المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2018،
- المصادقة على العمليات والإتّفاقيات الواردة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2018 والمنصوص عليها بالفصلين 200 و475 لمجلة الشركات التجارية،
- تخصيص نتائج السنة المالية 2018،
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2019 و2020 و2021،
- تعيين مراقب حسابات لسنوات 2019 و2020 و2021،
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2018،
- تحديد منحة حضور مجلس الإدارة بعنوان سنة 2018،
- منح نفوذ وصلاحيات الممثل القانوني للشركة للقيام بالإجراءات القانونية.