شركات خفية الإسم
الشركة التونسية للورق المقوى
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 4.617.250 دينار
المقر الإجتماعي : 14 نهج 8611 المنطقة الصناعية – الشرقية 1 – تونس –
ص.ب : 101، 1080 تونس سداكس
المعرف الجبائي : 0013953 M/A/M/000 السجل التجاري : B 169611997
الضمان الإجتماعي : 70863-53
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم الجمعة 8 جوان 2018، مسجل
بالقباضة المالية بالشرقية 1 – تونس بتاريخ 29 جانفي 2019 تحت رقم 19700495 وصل عدد 11602 والمودع منه نظيرين بالسجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 22 أفريل 2019 تحت عدد 201919358، تقرّر ما يلي :
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2017،
- الفحص والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2017،
- المصادقة على العمليات المدرجة ضمن الفصول 200 وما يليها والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية،
- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2017، - تخصيص نتائج 2017،
- تسمية مراقب حسابات شركة أ.س.س مازار والممثل من قبل السيد عادل محسن شعبان، للسنوات 2018 – 2019 –و2020.
- تسمية أعضاء مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات : 2018 – 2019 و2020.
بمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد يوم 8 جوان 2018، مسجل بالقباضة المالية الشرقية 1 تونس بتاريخ 9 جانفي 2019 تحت رقم 19800494 وصل عدد 11600 والمودع منه نظيرين بالسجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 22 أفريل 2019 تحت عدد 201919358، تقرّر ما يلي :
- تسمية السيد صالح عمري رئيسا مديرا عاما للشركة لمدة عضويته بمجلس الإدارة،
-إسناد النفوذ اللازمة للسيد صالح عمري من قبل مجلس الإدارة.