استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة اللحوم

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة اللحوم

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 3.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : شارع 3 أوت 1903 الوردية تونس

يدعو مجلس إدارة شركة اللحوم كافة المساهمين في رأس مال الشركة لحضور

اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 19 ديسمبر 2019 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة المذكور أعلاه وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1 - المصادقة على تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية المتعلقة بنشاط الشركة لسنة 2018.

2 - تلاوة ومناقشة التقرير السنوي لنشاط الشركة لسنة 2018.

3 - مناقشة الموازنة والقوائم المالية للشركة لسنة 2018.

4 - تلاوة ومناقشة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلقة بسنة 2018.

5 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والموازنة والقوائم المالية لسنة 2018.

6 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2018.

7 - تخصيص النتائج بالنسبة لسنة 2018. 8 - تحديد منح الحضور لسنة 2018.

9 - تعيين مراقب حسابات للشركة لسنوات 2019 و2020 و2021.

10 - المصادقة على تعيين عضوين بمجلس إدارة شركة اللحوم.