استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين التي ستنعقد بتاريخ 23 ديسمبر 2019
شركة معمل الآجر الخليفة جمال، في حالة تصفية
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 50 000,000 دينار
المقر الاجتماعي : شارع محبوبة سوسية - 5080 طبلبة - المنستير
المعرف الوحيد : 1597782M
يدعو مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 16 نوفمبر 2019 مساهمي شركة "معمل الآجر الخليفة جمال" شركة خفية الاسم، في حالة تصفية لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم 23 ديسمبر 2019 على الساعة الثامنة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1/ المصادقة على طريقة وآجال استدعاء الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين.
2/ قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية المختومة بتاريخ 31 أكتوبر 2019 والمتعلق بختم أعمال التصفية.
3/ قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات. 4/ المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية المختومة بتاريخ 31 أكتوبر 2019. 5/ المصادقة على القوائم المالية المصفية للسنة المالية المختومة بتاريخ 31 أكتوبر 2019.
6/ المصادقة على تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية المختومة بتاريخ 31 أكتوبر 2019.
7/ المصادقة على ختم أعمال التصفية.
8/ تخصيص محصول التصفية.
9/ | المصادقة | على | الاتفاقات | المنظمة
المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
10/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، رئيس مجلس الإدارة والمصفي.
11/ المصادقة على مكافات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
12/ مسائل مختلفة.
13/ منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي تقرير مجلس الإدارة حول ختم أعمال التصفية، القوائم المالية المصفية بتاريخ 31 أكتوبر 2019، تقارير مراقب الحسابات، محصول التصفية ونص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة وقائمة المساهمين.