استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية للمساهمين
الشركة الحديثة للمواد الصحية
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 12.300.000 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية المتلوي - قفصة
المعرف الوحيد : S1108057
رقم الانخراط : 302117/59
يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم للحضور بالجلسة العامة العادية للمساهمين التي ستنعقد يوم الخميس 19 ديسمبر 2019 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بمكتب شركة سوموسار الكائن بشارع البورصة عمارة السفير مدرج ب عدد ب 21 ضفاف البحيرة 2 تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة والمصادقة على تقرير التصرف المعد من طرف مجلس الإدارة والمتعلق بالسنة المالية 2018.
2 - تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2018.
3 - تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2018.
4 - المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5 - المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2018.
6 - تخصيص النتائج للسنة المالية 2018. 7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8 - مسائل مختلفة.
9 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعه على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة في الآجال القانونية.