استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة با س ريتايل اوتلت

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة با س ريتايل اوتلت

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 1.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : نهج موريتانيا عمارة اشبيليا الميزانين عدد 2 صفاقس

السجل | التجاري | بالمحكمة | الابتدائية

بصفاقس عدد B118412001

المعرف الجبائي : 418325L

إن السادة المساهمين في شركة با س ريتايل اوتلت مدعوون لحضور أشغال الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 على الساعة الحادية عشر صباحا وذلك بالمقر الاجتماعي للمجموعة التونسية للاستثمار، عمارة انتقرا مقسم ب 9 المركز العمراني الشمالي زاوية عمارتي TLG و CEPEX، 1082 تونس مهرجان تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : 1- المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة العادية.

2- تلاوة تقرير نشاط مجلس الإدارة لسنة 2018.

3- تلاوة التقريرين الخاص والعام لمراقب الحسابات لسنة 2018.

4- المصادقة على النتائج المالية لسنة 2018.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال التصرف لسنة 2018.

6- توزيع نتائج سنة 2018.

7- المصادقة على الاتفاقيات الداخلة تحت طائلة الفصل 200 من م ش ت.

8- إسناد منح حضور لأعضاء مجلس الإدارة.

9- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

10- تعيين مراقب الحسابات.

11- إسناد نفوذ.