استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة شركة اوروسيكل
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 8 910.000 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية بالقلعة الكبرى 4060
معرفها الوحيد : 0044463T
إن مجلس إدارة أوروسيكل وعلى إثر انعقاده يوم الخميس الموافق ل 12 ديسمبر 2019 يشرفه دعوة جميع المساهمين إلى الحضور يوم الثلاثاء الموافق ل 7 جانفي 2020 للجلسة العامة الخارقة للعادة للشركة وذلك بمقرها الاجتماعي الكائن بالمنطقة الصناعية بالقلعة الكبرى 4060 وعلى الساعة 15.30 ظهرا وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :
1 - تعديل القوانين الأساسية للشركة لتتطابق مع مقتضيات القانون عدد 47 لسنة 2019 والمؤرخ في 29 ماي 2019 والمتعلق بتحسين مناخ الاستثمار.
2 - التعديل بالتبعية للقانون الأساسي للشركة.
3 - تسمية عضو جديد بمجلس الإدارة. 4 - تسمية عضوين مستقلين بمجلس الإدارة.
5 - مسائل مختلفة.
6 - شكليات وإشهارات.
كل مشاريع التعديلات المراد مصادقة الجلسة العامة الخارقة للعادة عليها موضوعة في الآجال القانونية على ذمة المساهمين بمقر الشركة مع الملاحظة أن تمثيل الشركاء يكون عن طريق توكيل خاص طبق شروط القانون الأساسي للشركة معرفا بالإمضاء عليه مذيل بعبارة "قبلت الوكالة" .