استدعاء — شركة الدراسات والتحقيق والاستغلال السياحي

استدعاء

شركة الدراسات والتحقيق والاستغلال السياحي

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 4 200 000 دينار

المقر الاجتماعي : نزل الزينيت -8050 الحمامات

السجل التجاري : B1103171996

المعرف الجبائي : 288846H/A/M/000 إن السادة المساهمين في شركة الدراسات والتحقيق والاستغلال السياحي مدعوون للحضور يوم الجمعة 17 جانفي 2020 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة في :

جلسة عامة عادية للنظر في جدول الأعمال التالي :

• المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة العادية.

• قراءة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2013 والمصادقة عليه.

• قراءة تقريري مراقب الحسابات لسنة 2013.

• المصادقة على القوائم المالية لسنة 2013. - المصادقة على العمليات.

• تخصيص النتائج.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• تحديد مكافآت الحضور.

• تسمية أعضاء مجلس الإدارة.

• تسمية مراقب حسابات.

• إعلام بإحالة أسهم مساهم.

• إعطاء الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.

جلسة عامة خارقة للعادة على إثر الجلسة العامة العادية على الساعة العاشرة و45 دقيقة صباحا للنظر في جدول الأعمال التالي :

• تطبيق مقتضيات الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.

• إعطاء الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.