إستدعاء لعقد الجلسة العامة العادية

إستدعاء لعقد الجلسة العامة العادية

ليوم الخميس 23 جانفي 2020

لافل 4

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 15.000.000 دينار

مقرها الإجتماعي : المنطقة الصناعية 2 – النفيضة – 4030 سوسة

يعلم | مجلس | الإدارة | المساهمين | بأنّهم

مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس الثالث والعشرون (23) من شهر جانفي سنة 2020 على الساعة الثالثة بعد الزوال بأحد مكاتب الشركة الكائن ب 42 نهج أفلاطون المنطقة الإدارية بخير الدين الكرم، تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التّالي :

التلاوة والمصادقة على تقرير تصرف مجلس الإدارة والقوائم المالية المتعلّقين بالسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2018. التلاوة والمصادقة على تقريري مراقب الحسابات العام والخاص للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2018.

المصادقة على العمليات والإتّفاقيات المنجزة خلال سنة 2018 والخاضعة للفصل 200 من م.ش.ت.

تبويب النتائج المحققة في سنة 2018.

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ولمدير العام عن تصرفهم في سنة 2018.

تحديد منحة الحضور التي ستمنح لأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2018.

مهمة رئيس مجلس الإدارة.

المصادقة على قبول مساهم جديد.

المصادقة على قرار تعيين عضو مجلس الإدارة جديد.

منح التفويضات اللازمة للقيام بالإجراءات الشكلية.

في صورة وجود مانع للحضور شخصيا نرجو منكم إسناد تفويض لأحد المساهمين.

جميع الوثائق المتعلّقة بهاتين الجلستين موضوعة على ذمة المساهمين بمكاتب الشركة في الآجال القانونية.