استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة ميديكاست
MEDICAST
شركة خفية الاسم
ص 4171رأس مالها : 2.300.000 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية المكناسي 9140 سيدي بوزيد
المعرف الوحيد : 964248/H/A/M/000 إن المساهمين في رأس مال شركة ميديكاست مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 15 جانفي 2020 على الساعة 10 بالمقر الفرعي للشركة الكائن ب6 شارع المقاولين المنطقة الصناعية الشرقية 2- 2035 – تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي:
1 - المصادقة على التأخير الحاصل في موعد انعقاد الجلسة العامة العادية
2 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط
السنوات | المالية | 2018-2017-2016
والمصادقة عليها
3 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات العام والخاص عن السنوات المالية 2017-2016- 2018
4 - المصادقة على القوائم المالية للشركة المختومة لسنوات المالية 2017-2016- 2018
5 - تخصيص نتائج السنوات المالية 2016- 2018-2017
6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة
7 - تسمية أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للسنوات المالية 2021-2020-2019
8 - تسمية مراقب الحسابات للسنوات المالية 2021-2020-2019
9 - تحديد قيمة منحة الحضور
10 - مسائل أخرى
إن الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موجودة على ذمة السادة المساهمين بمقر الشركة