شركات خفية الإسم
دعوة لحضور الجلسة العامة العادية
للشركة التونسية للشحن والترصيف
شركة خفية الإسم
رأس مال : 54.500.000 دينار
المقر الإجتماعي : شارع الجمهورية عدد 19 تونس – 1002
يدعو مجلس إدارة الشركة التونسية للشحن والترصيف كافة المساهمين في رأس مال الشركة لحضور الجلسة العامة العادية المزمع عقدها يوم الثلاثاء 28 جانفي 2020 على الساعة العاشرة صباحا بمقر وكالة حلق الوادي بشارع البيئة حلق الوادي 2060 وذلك للتداول في جدول الأعمال التّالي : - الإطلاع والمصادقة على التقريرين السنوي لمجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2018.
- تلاوة التقرير العام والخاص لمراقبي الحسابات لسنة 2018.
- الإطلاع والمصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2018 من طرف مجلس الإدارة.
- تخصيص النتائج للسنة المالية 2018. - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2018.
- تجديد نيابة مكتب Cegaudit كمراقب حسابات للشركة لمدة ثلاث سنوات 2019 – 2020 – 2021.
- تحديد مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2018.
- تحديد المنحة المخولة لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2018.
- منح الصلاحيات للقيام بإجراءات التسجيل والإشهار وكل ما ينصّ عليه القانون.