إستدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية شركة خفية الإسم
رأس مالها : 12.623.469
مقرها | الإجتماعي | : | المركز | العمراني
الشمالي – شارع الأرض 1003 – تونس حي الخضراء
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية "ستيب" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 6 فيفري 2020 على الساعة العاشرة صباحا )10H00) بالمقر الإجتماعي – المركز العمراني الشمالي – شارع الأرض – 1003 تونس الخضراء وذلك للنّظر في جدول الأعمال التّالي :
- تأكيد التأخير في خصوص إنعقاد الجلسة العامة.
- القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لتصرف سنة 2018.
- قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات لتصرف سنة 2018.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2018. - المصادقة على الإتّفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200، 202 و475 من مجلة الشركات التجارية.
- قراءة تقرير مراقبي الحسابات للقوائم المالية المدعمة لتصرف سنة 2018.
- المصادقة على القوائم المالية المدعمة لتصرف سنة 2018.
- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة للتصرف بخصوص سنة 2018.
- تخصيص النتائج لسنة 2018.
- تحديد منحة الحضور التي سيتمّ منحها بعنوان سنة 2018 لفائدة المتصرّفين ولفائدة أعضاء اللّجنة القارة للتدقيق الداخلي.
- تجديد جزئي في أعضاء مجلس الإدارة طبقا لمقتضيات الفصل 19 من القانون الأساسي.
- التفويض من أجل الشكليات.