دعوة إلى الجلسة العامة العادية
شركة الاستخلاص السريع
شركة خفية الاسم
(تابعة لبنك تونس والإمارات)
رأس مالها : 300 ألف دينار تونسيا
مقرها الاجتماعي : مجمع النور الطابق الخامس المركز العمراني الشمالي حي المهرجان تونس
المعرف | الوحيد | بالسجل | الوطني
للمؤسسات : 802595/C
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة الاستخلاص السريع (التابعة لبنك تونس والإمارات) مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 25 فيفري 2020 على الساعة الواحدة ظهرا بمقر بنك تونس والإمارات الكائن بعدد 5 مكرر نهج محمد بدرة، تونس وذلك للتداول في جدول العمال التالي :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط ومالية الشركة لسنة 2019 والمصادقة عليه. 2- تلاوة تقريري مراقب الحسابات للسنة المالية 2019.
3- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2019.
4- توظيف نتائج السنة المالية لسنة 2019. 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة
6- تحديد بدلات الحضور لسنة 2019.
7- تعيين مراقب حسابات للسنوات 2020 و2021 و2022.
8- تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2020 و2021 و2022.
ملاحظة : توجد الوثائق الخاصة بهذه الجلسة على ذمة المساهمين بمقر الشركة خلال الآجال القانونية.